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近期诈骗猖獗 厦门一天三大案,被骗90多万

骗子冒充消防队长找工程队,冒充公司老总让财务转账

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  manbetx体育11月1日讯 (海峡导报记者 陈捷 见习记者 叶晓菲 通讯员 洪恒亮/文 陶小莫/漫画)好友转发短信,经理被骗11万元;“董事长邮件”骗走下属35.7万元;“客户退保证金”,骗财务转账46万元。

  一天之内,连续发生三起案值10万元以上的诈骗大案。市反诈骗中心的民警们与时间赛跑,赶在骗子之前,成功冻结三起案件的90多万元赃款,此外还额外冻结了疑似赃款80万元,挽回了市民群众的巨额财产损失。昨日,厦门警方发布了这三起诈骗案件。

案例 好友转来短信 经理被骗11万

  10月24日下午,厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信,发信人自称消防支队“张队长”。

  “张队长”称,有单位需做地面硬化工程,希望刘经理推荐一支合适的工程队。短信中还留下了联系方式。

  刘经理想起了自己在做装修生意的老乡李先生,于是立即把“张队长”的短信转发给了李先生。

  李先生一看是自己老乡刘经理发来的短信,马上拨通了“张队长”留的手机号码。电话接通后,“张队长”与李先生简单谈了下,很快就约10月25日下午在消防支队见面并签订合同。

  25日上午,李先生又接到“张队长”的电话。“张队长”称单位现在有个紧急任务,要买60张不锈钢床铺,但单位购买流程较为繁琐,所以想到让李先生帮忙购买,之后再与工程款项一起转给李先生。

  李先生心想下午就要到消防支队与“张队长”签合同了,于是就答应了对方,并按对方要求,与“张队长”介绍的卖不锈钢床的“周老板”联系。之后,李先生与“周老板”谈妥每张床1980元的价格,便通过网银将118800元的“购床款”转给了“周老板”。

  可是,此时“张队长”又说还要采购220张床垫。这下,李先生起了疑心,跑到消防支队询问是否有翻新训练场地及采购不锈钢床的事,才发现自己被骗了。

  当天上午11:15,接到李先生的报警后,市反诈骗中心马上展开紧急查询止付工作。民警查询到,那笔11.88万元的款经层层转账,最后被转至第三级涉案账户(第三方机构),于是,警方立即冻结该账户全部资金。

案例 “董事长”发邮件 财务转35.7万

  蔡女士是厦门一家公司的财务人员,平常管理着公司的财务邮箱。10月24日,她收到一封邮件,邮件的发件人是“公司老总黄经理”。

  邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册。由于蔡女士之前未与老总单线联系过,便相信了对方。

  10月25日上午,蔡女士再次收到“老总”邮件通知,要求蔡女士马上加入公司高层QQ管理群。

  蔡女士按照“老总”指示加入该群后,发现群内除了自己以外还有两名成员——一个是“老总”,另一个是公司董事长肖某。

  之后,“肖董”让蔡女士联系一个河南的生意伙伴“黄总”,询问昨天谈妥的45万元预付款何时能够到账。蔡女士拨打“黄总”的电话,对方称现在财务不在公司。

  蔡女士将情况告诉“肖董”后,“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额,并截屏发送到QQ群内。“肖董”在了解完公司财务情况后,又给了蔡女士一个个人账户,并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元,作为“往来款”。

  因看到“黄总”也在该QQ群里,蔡女士就赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。

  转完后,蔡女士突然想起自己之前与肖董都是通过微信进行联系的,于是发微信询问肖董,才发现被骗了。

  当天中午12:58,厦门警方接到蔡女士报警。经查,这笔35.7万元的款已被转到第二级账户中,民警们马上将该账户冻结,从接到报警到冻结资金,一共仅用时10分钟。

案例退回“保证金”财务被骗46万

  谢女士是一家公司的财务经理。10月25日上午,谢女士在办公室接到一通电话,对方自称“天元国际”法人“罗总”。

  电话里,“罗总”称要给谢女士所在公司打一笔46万元的“保证金”,不过系统总显示“转账失败”。

  随后,“罗总”提议添加QQ进行联系。在添加了谢女士的QQ后,“罗总”把谢女士拉进一个三人QQ群内,群内有谢女士、“罗总”还有“柯总”。因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字,便没有过多怀疑。

  在群内,“罗总”称自己无法进行对公转账,为了快点完成这笔生意,想要直接转到“柯总”的个人账户。“柯总”表示同意。

  不一会儿,“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。接着,“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万元的“保证金”。

  后来,“柯总”私下用QQ联系谢女士,称公司和“罗总”签订的合同条款有问题,合同没办法签,让谢女士将46万元“保证金”退回给“罗总”。

  谢女士原本想打电话跟柯总确认一下,但QQ群里的“柯总”却告知谢女士自己正在开会,不方便接电话,让谢女士赶紧转账。于是,谢女士便通过网银将46万元转到“罗总”账户。

  下午4点多,“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时,谢女士与柯总电话联系后,才发现自己被骗了。

  下午4:33,市反诈骗中心接到谢女士的报警后,查询发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中,该账户中还有额外的疑似赃款80万元,民警将所有的资金全部予以冻结。

警方提醒

接到领导指令最好联系核实

  一天三起大案,止付170多万元!民警说,能连续止付三起诈骗案件,一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警,同时还要感谢银行等机构的协助。

  市民被骗后,骗子肯定会迅速层层转移赃款。在这场看不到对手的“赛跑”中,警方行动的时间越早,为市民挽回损失的可能性就越大。

  据厦门市反诈骗中心统计,10月份以来,冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生,且呈现被骗金额极大的特点。对此,民警提醒说,接到自称领导要求汇款的信息时,最保险的方法是通过电话或直接见面的方式,联系到当事人以核实情况真伪。此外,必须妥善保管好公司通讯录,并建立严谨的财务制度,不要让不法分子有可趁之机。

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